Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Дружба - ВМ” (код ЄДРПОУ 00414262, місцезнаходження: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 74) відбудуться 12 квітня 2014 року о 10:00 годині за адресою: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 102, в приміщенні будинку культури, актовий зал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09: 00 до 09:45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі - Товариство).
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.та перспективи діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.
7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2013 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2014 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2013 р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
12. Обрання аудитора Товариства.
13. Про списання непридатних для використання основних засобів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
|
Найменування показника |
період |
|
|
За 2012 рік |
За 2013 рік |
|
|
Усього активів |
74783 |
86125 |
|
Основні засоби |
56220 |
60027 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
10077 |
10691 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
2687 |
12077 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
3753 |
1412 |
|
Нерозподілений прибуток |
45068 |
55025 |
|
Власний капітал |
26949 |
26949 |
|
Статутний капітал |
1293 |
1293 |
|
Довгострокові зобов’язання |
- |
- |
|
Поточні зобов’язання |
1473 |
2858 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
||
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
5173987 |
5173987 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
195 |
161 |
Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу; доручення на право участі у зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлене відповідно до діючого законодавства і документ, що посвідчує його особу.Перелік акціонерів, які будуть повідомлені про проведення цих загальних зборів складено станом на 27 лютого 2014 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах буде складено станом на 08 квітня 2014 року. З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів з «27» лютого 2014 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Леніна, 74, кабінет “бухгалтерія”. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Міськова М.О. Телефон для довідок: (04335) 44-7-92.
Наглядова рада ПАТ«Дружба-ВМ» Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Дружба-ВМ" опубліковано в бюлетені "Цінні папери України" №46 від 06.03.2014 року та оприлюднено на офіційному сайті НКЦПФР.